近期，農發行湖南省分行組建反洗錢專項工作組，先后赴邵陽、永州市分行開展反洗錢工作現場輔導，實地調研基層行反洗錢工作，精准解決基層履職難點，重點推進存量客戶受益所有人備案專項工作。

省分行工作組在兩地分別召開了反洗錢專題座談交流會議，相關市分行分管行領導、各縣支行主要負責同志及相關反洗錢崗位人員參加會議。會議就前期各行非現場監測發現問題及整改情況、受益所有人備案工作進展情況等逐一匯報討論，圍繞反洗錢實務操作中的客戶盡職調查難點、受益所有人身份識別判定標准等問題，特別是歷次檢查中反映的“靶點”問題開展廣泛深入研討，工作組現場解答基層提出的疑問，介紹轄內反洗錢先進經驗，就規范受益所有人備案材料歸檔、強化備案信息動態更新等重點工作提供具體操作指引。會后，工作組進一步調閱了客戶身份識別資料、洗錢風險等級評定報告等反洗錢工作資料，對操作人員進行現場輔導。

受益所有人信息備案是當前金融機構反洗錢一項重點工作，有助於提高市場透明度，預防和遏制洗錢活動。根據監管部門要求，全省系統積極開展宣傳引導，全力配合客戶信息備案工作，截至9月12日，存量客戶備案率超85%，排全省金融機構前列。省分工作組行對邵陽、永州市分行在受益所有人備案推進中取得的成效予以肯定並表示，要深刻認識反洗錢及受益所有人備案工作對防范金融風險的重要意義，確保收尾工作按期高質量完成。聚焦受益所有人識別判定、備案材料規范等重點內容開展專項學習，提升崗位人員履職能力。加強部門間、上下級行間溝通協同，以此次輔導為契機，推動反洗錢工作向規范化、精細化升級。（項楊）

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