郴州警方成功侦破部督“五行币”传销案 涉案17亿元

2019年08月19日16:58  来源:人民网-湖南频道
 

人民网长沙8月19日电 (记者 王云娜)记者从湖南省公安厅今天上午举行的新闻发布会获悉, 郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。截至目前,该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。

经查,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。

2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网,会员注册不通过网上注册,仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员,并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报,按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

“五行币”传销组织是按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,要求主推M级会员,以双轨制方式发展会员,拉人头入会。发展会员可以有两项收益:一是现金收益。二是虚拟货币收益。

2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,湖南省公安厅成立了专案指挥部。2017年6月6日,郴州市公安局成立了专案工作专班,由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长,从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县(市、区)公安(分)局抽调民警100余人组成专案组,全力开展案件侦办工作。

该案的侦办,历时2年3个月。案件会员规模庞大,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人;涉案金额巨大,根据公安机关初查高达21亿元;传销手段隐蔽,“五行币”传销组织采取的是一种混搭型新型传销,既区别于传统传销,也不同于一般的网络传销,它虽然依托互联网(微信)跨地域甚至跨国界发展下线,但为了逃避打击和规避侦查,却没有设立会员注册网络后台数据;资金链条复杂,没有固定的资金池。

面对重重困难,专案组民警充分发挥“信息化建设,数据化实战”的侦查理念,运用各种侦查手段,采取多警种合成作战模式,立足精心分析研判,从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面,层层抽丝剥茧,环环精细推进,连续艰苦奋战,摧毁了这个盘踞在国内多年的传销犯罪团伙。

此案复杂特殊,单靠现代化技术手段或传统的侦查方式行不通。对此,办案民警一方面采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法,查清了“五行币”传销组织的人员组织架构;另一方面使用多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务,有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息。通过传统手段和新型手段相结合的方法,有效整合侦查资源,极大提升侦查效能。在两年多的侦查办案过程中,专案组民警行程3万余公里,查询银行账户5000余个,询问证人近千人次,收集各类证据材料装订卷宗400余本。

该案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,也是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。

(责编:唐李晗、邢佳)