當前電信網絡詐騙手段不斷翻新，通過“技術化偽裝、鏈條化運作、場景化滲透”，嚴重威脅群眾財產安全和社會金融穩定。為筑牢風險防控網，中信銀行長沙分行不斷優化風險預警防控機制，近期通過警銀協作機制成功堵截多筆異動交易，配合公安抓獲犯罪嫌疑人，在“資金鏈”治理工作中取得顯著成效。

陌生轉賬覺異常，火眼金睛識騙局。中信銀行望城支行近日接待一名客戶，稱要轉賬給律師事務所請其幫忙催債收款，但僅知律所名稱不知對公收款賬號，“律所聯絡人”給了其他的個人收款賬號要求客戶盡快付款，並在微信內多番催促。工作人員察覺異常將客戶引導至休息室進行深入溝通，初步判定客戶遭遇電信詐騙后立即報警對客戶進行勸阻，成功為客戶挽損資金。

異常取現引注意，警銀協作抓疑犯。中信銀行湘潭分行在為客戶辦理現金取款業務時察覺客戶資金流向與跑分特征高度吻合，工作人員對“代開發票”取現支付的理由表示疑問，穩住客戶的同時迅速與警方聯系。不僅成功攔截異動資金上萬元，還協助警方當場抓獲一名跑分嫌疑人，為打擊違法犯罪作出貢獻。

主動分析篩異常，金融維穩獲表彰。中信銀行郴州分行積極配合公安開展調查，主動篩查可疑交易，及時上報異常資金流動線索，為維護金融秩序穩定作出貢獻，得到屬地公安認可及表揚信鼓勵。

中信銀行長沙分行將繼續秉持初心，深化警銀協作，為筑牢金融安全防線不懈努力，以實際行動詮釋金融央企的社會責任與擔當。（何怡琳 王仙木子）

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