建行益阳朝阳支行收到的感谢信。单位供图

为严厉打击银行卡违法犯罪活动，建行湖南益阳分行高度重视涉案银行卡治理工作，加强警银联动。4月7日，建行湖南益阳分行与其所辖朝阳支行上下联动，成功协助当地公安机关抓获两名涉赌涉诈嫌疑人，抓捕过程安全、有序，未对网点营业和客户造成不良影响，现案件还在进一步调查当中。

当日，建行益阳朝阳支行在对新开账户进行回访及尽职调查过程中，发现新开账户覃某的账户资金交易存在异常，虽交易明细不多，但支取收到转入资金后，即被全国各地公安机关单向冻结，冻结备注大部分为“该账户涉嫌诈骗”“被害人XX报警”等。在与该客户电话核实资金用途时，客户含糊其词，也不清楚自己的卡已被司法冻结，疑为涉案账户。网点采取管控措施后，再次与客户联系，告知客户需来网点进一步核实，否则将5年内限制在银行办理业务，还会影响个人征信。当日下午3时30分左右，嫌疑人在一名男子的陪同下，来到网点。网点立即启动应急预案，大堂经理识别出来后短信通知营运主管并引导客户到柜台办理业务，前台柜员在拖延客户办理业务时间的同时，营运主管立即拨打110报警，请求公安机关出警协助调查。3点36分左右，民警到达网点，在确认身份后，将嫌疑人和陪同人员带回派出所进行进一步调查。该行能够顺利协助公安机关抓获涉赌涉诈嫌疑人，得益于支行定期开展应急演练工作，员工具有良好的安全意识、团队意识。同时也检验了分支行应急处置和联动配合的有效性，以及预案分工的合理性。

近年来，涉赌涉诈案件频发，银行网点成为遏制涉赌涉诈温床的第一道防线。建行湖南益阳分行全面落实中办、国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》文件精神，担当主体责任，在涉案银行卡治理方面采取硬核措施，构建防范涉赌涉诈防火墙，协助公安机关严厉打击银行卡违法犯罪活动，为守护人民群众财产安全贡献力量。（陈媛）

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