湖南查处一起特大骗取出口退税案 骗取退税 1.73亿元

人民网长沙11月9日电 （记者 林洛頫）虚开发票14万余份，金额14.7亿元，虚假出口2271次，骗取出口退税1.73亿元……今天，湖南省张家界市中级人民法院对“6.26”特大出口骗税案件作出一审判决，彻底摧毁2个骗税团伙，2条陆路运输出口骗税“产业链”。

经法院查明，“6.26”案件中犯罪嫌疑人利用不发达地区的出口创汇政策作掩护，通过买票配货的方式，向吉尔吉斯斯坦和香港假报出口大肆骗取国家出口退税款。该案是近年来湖南查处的案值最大的出口骗税案件。

随着外部经济环境不断发生变化，近年来虚开骗税案件也朝着集团化、随机化、链条化方向发展，犯罪分子手段更加隐秘，伪装更加智能。而虚开骗税严重侵蚀国家税收基础，扰乱正常经济运行秩序，打击虚开骗税一直是公安、税务、海关、人民银行等部门联手打击的重中之重。

2017年12月，国家税务总局张家界市税务局稽查局开展大数据风险分析，从天门智慧数据分析平台取数，发现桑植县仁成食品有限责任公司（以下简称仁成公司）存在“小能耗大生产，小公司大产值，小外购大出口，小运费大输出”等涉税疑点，员工只有十几个人的仁成公司，在开业不到4个月的时间里，出口销售额近6000万元。

通过类比数据画像，张家界市税务局稽查局又发现了港越集团张家界食品有限公司和张家界焱煌粮油食品有限公司存在同样的经营模式和涉税疑点。鉴于案情重大，2018年6月成立“6.26”联合专案组，依法侦办仁成公司等三家关联公司涉嫌骗取出口退税案件。

张家界市公安局党委委员、副局长谷剑英介绍：“专案组历时1年多，奔赴11个省市，行程数万公里，调取数万份证据，在现有税务工作平台、公安工作平台上，自主搭建分析、研判工作模型，充分运用大数据运行成果，实现精准制导、精准打击，层层剥开‘创汇大户’通过农产品出口骗税的‘画皮’。”

本案共抓获并依法移送起诉犯罪嫌疑人15名，冻结涉案资金1300万元，查封不动产7处。张家界市中级人民法院、桑植县人民法院已对到案的15名涉案人员开庭审理，两级法院合议庭认为案件侦办事实清楚、证据充分、定性准确。

张家界市中级人民法院一审判决：贺某平犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三百万元；谭某武犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；贺某犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。

“6.26”案件的成功查办是湖南省警税合作打击出口骗税取得的又一突出成果。国家税务总局湖南省税务局党委委员、总经济师孙险峰表示：公安、税务、海关、人民银行四部门紧密协作，税警联手出击，实现了全链条、多层次打击；并利用“天门智慧数据分析”平台搜寻海量信息，创新信息战法，精准定位证据，揭示出模块化犯罪模式。

同时，该案中税警合力、千里奔袭，克服陆路出口退税案件难以实现全链条打击的困境，为全国查处同类案件趟出了一条新路。案件的成功告破不仅彰显湖南联合严厉打击虚开骗税的坚定决心，而且有力地震慑“假企业”“假申报”“假出口”等涉税违法犯罪。

近年来，湖南持续深入开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，全省四部门检查涉嫌虚开骗税企业10284户。其中检查涉嫌虚开企业10012户，涉及金额882.38亿元；已查实虚开3087户，认定虚开增值税专用发票27.81万份，金额649.48亿元，税额103.09亿元。

同时，认定虚开增值税普通发票14.1万份，金额139.51亿元，税额5.21亿元;检查涉嫌骗税企业272户，涉及出口退税额17.94亿元。全省公安机关共立案侦查354起，抓捕犯罪嫌疑人908名，100名犯罪嫌疑人向公安机关自首。